В Запорожской области мошенники обокрали госбанк на сотни миллионов гривен

Украинский банк потерял почти миллиард гривен из-за финансовых махинаций

СБУ и прокуратура разоблачили на Запорожье мошенников, которые обогащались за счет махинаций с заставным имуществом крупных банков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В крупнейшем банке Дании нашли 30 миллиардов незаконных российских денег

Выяснилось, что государственное финучреждение заключило с мошенниками кредитную сделку с лимитом кредитной линии почти в семьсот миллионов гривен.

Причем полученные деньги были незаконно переведены в офшоры, а залоговая недвищимость выведена из-под контроля государственной структуры третьими лицами.

Засатвная недвижимость / СБУ

По заключению профильных экспертов государственному банку нанесен ущерб почти в миллиард гривен.

СБУ объявило о подозрении двум фигурантам дела в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденных активов предприятия в собственность государства.